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POR QUÉ TOMAR EL WEBINAR:
Facilitar la comprensión sobre los procesos a desarrollar por el auditor externo para dar cumplimiento a la ley, reglamento e instructivo de
la UIF.
IMPORTANCIA DE TOMAR EL WEBINAR:  
Lineamientos para el auditor externo en la preparación del informe sobre el cumplimiento de lo establecido en las normas, instructivos y los procedimientos para la prevención del lavado de dinero.

Tiene por objeto desarrollar las obligaciones de los sujetos obligados a los que se hace referencia en el artículo 2 y 37 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activo.

Material a proporcionar

  • ¿Cuál es el nombre del nuevo instructivo que ha emitido la FGR?
  • ¿En que afecta a los auditores externos este nuevo instructivo?
  • ¿Cuál es el objetivo del nuevo instructivo que ha emitido la FGR?
  • ¿Quiénes son los sujetos obligados y su responsabilidad según el art 2 de este nuevo instructivo?
  • ¿Cómo se define el sistema de control interno basado en riesgo, según el instructivo?
  • ¿Cómo se define el sistema de control interno basado en riesgo, según el instructivo?
  • Sistema de control interno basado en riesgo.
  • ¿Qué deben de examinarlos auditores externos en cumplimiento del citado instructivo?
  • Y mucho más.

Contenido del Curso