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Primeros pasos

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¿QUIÉNES DEBEN TOMAR ESTE WEBINBAR?

  •  Personas que desconozcan que es el SARLAFT
  • Personas que deseen comprender sus etapas y elementos,
  • Personas que deseen comprender la estructura del SARLAFT,etc

POR QUÉ TOMAR EL WEBINAR:


LINEAMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS Y FUENTES PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (SARLAFT).?

Permite que tú visualices en que consiste el SARLAFT como un sistema integrado al que hacer empresarial.

El SARFLAFT es un sistema que ha sido adoptado legal y empresarialmente, con el fin de suscitar la cultura de la gestión del riesgo y evitar el lavado de activos o la financiación del terrorismo a través de las empresas. Además de cumplir con lo establecido por la fiscalía general de la República de El Salvador.
 ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL WEBINAR? 
Facilitar la comprensión sobre los procesos necesarios para elaborar del sistema de administración contra el lavado de dinero y activos y fuentes para el financiamiento del terrorismo (SARLAFT).
 

Material a proporcionar

  • ¿QUÉ SIGNIFICA SARLAFT?
  • OBJETIVOS DEL SARLAFT.
  • ETAPAS DEL SARLAFT
  • ELEMENTOS DEL SARLAFT
  • ¿QUÉ ES FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO?
  • EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
    DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (FADM).
  • ¿ CUÁLES SON LOS RIESGO?
  • ETAPAS DEL RIESGO OPERATIVO
  • Y mucho más.

Contenido del Curso